La chute d’un ex-agent spécial du FBI, soupçonné d’avoir agi pour le compte d’un milliardaire russe

Charles McGonigal, ancien agent spécial en charge de la division de contre-espionnage du FBI à New York, quitte un palais de justice de New York, le 23 janvier 2023.

La cupidité était mortelle pour Charles McGonigal. L’ancien enquêteur du FBI a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka en raison de ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le bureau du procureur de district du district sud de New York a publié lundi une longue déclaration révélant cette affaire spectaculaire, qui touche le sommet de l’establishment policier. La qualité des informations sensibles dont il a eu accès sur le suspect et l’ampleur des soupçons pesant sur lui dans deux enquêtes distinctes donnent à sa carrière un caractère hors du commun. Une deuxième personne, Sergei Shestakov, traducteur assermenté devant les tribunaux, a également été arrêtée. Les deux ont plaidé non coupable lors de leur comparution devant le tribunal lundi.

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“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence néfaste dans le monde au nom du Kremlin et sont liés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence, explique Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI à New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé. M. McGonigal et M. Shestkov, tous deux citoyens américains, ont agi au nom de Deripaska et ont frauduleusement utilisé une entité américaine pour dissimuler leurs activités, en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur la liste des personnes russes sous sanctions américaines depuis 2018.

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L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé pour le FBI de 1996 à 2018. Au cours des deux dernières années, il était responsable de la division de contre-espionnage au bureau de New York. A ce titre, il a Supervisé et participé aux enquêtes sur les oligarques russes, en particulier Deripaska”, indique le communiqué. Sergei Shastkov, 69 ans, est un ancien diplomate soviétique de l’époque russe, devenu citoyen américain et converti à la traduction. C’est lui qui a mis en relation McGonigal, par e-mail, avec le représentant d’Oleg Deripaska aux États-Unis. L’agent spécial a ensuite obtenu un stage pour la fille de cet agent, auprès du NYPD.

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Une peine de plusieurs décennies de prison

En 2019, un an après le départ à la retraite de l’agent spécial, les deux ont agi en faveur de Deripaska afin d’obtenir – sans succès – son retrait des listes de personnes sanctionnées. McGonigal a été engagé comme consultant par un cabinet d’avocats new-yorkais après avoir rencontré le milliardaire à Londres, puis à Vienne. L’épidémie aurait mis en péril leurs efforts, selon l’acte d’accusation, sans plus de détails.

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